NewsletterخبرنامهEventsمناسبت هاپادکست هاویدیوAfricanews
Loader
ما را پیدا کنید
FlipboardInstagramLinkedinTelegram
آگهی

اتحادیه اروپا امارات را از فهرست کشورهای «پر خطر» در زمینه پولشویی حذف و لبنان را به آن اضافه کرد

کارگران در یک کارگاه ساختمانی در نخل جمیره در دبی، امارات عربی متحده در سال ۲۰۱۵
کارگران در یک کارگاه ساختمانی در نخل جمیره در دبی، امارات عربی متحده در سال ۲۰۱۵ Copyright آسوشیتدپرس
Copyright آسوشیتدپرس
نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

اتحادیه اروپا اعلام کرد که نام امارات عربی متحده را از فهرست کشورهای «پرخطر» در زمینه پول‌شویی حذف کرده، اما در مقابل، لبنان را به همراه ۹ کشور دیگر به این فهرست افزوده است.

آگهی

کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه دهم ژوئن (۲۰ خرداد) اعلام کرد که کشورهای الجزایر، آنگولا، ساحل عاج، کنیا، لائوس، لبنان، نامیبیا، نپال، ونزوئلا و موناکو را به فهرست کشورهایی افزوده است که به دلیل ضعف در کنترل‌های مقابله با پول‌شویی، مشمول نظارت‌های اضافی خواهند بود.

به غیر از امارات عربی متحده، اتحادیه اروپا همچنین باربادوس، جبل‌الطارق، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، سنگال و اوگاندا را نیز از «فهرست کشورهای تحت نظارت ویژه در زمینه پول‌شویی» خارج کرده است.

امارات از تاریخ مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) در فهرست اروپایی کشورهای پر خطر به لحاظ پولشویی قرار گرفت.

ایران نیز از سپتامبر ۲۰۱۶ (مهر ۱۳۹۵) ‌در این فهرست اروپایی جای دارد.

هم‌راستا با گروه ویژه اقدام مالی

این اقدام اتحادیه اروپا هم‌راستا با ارزیابی‌های گروه ویژه اقدام مالی (اِف‌اِی‌تی‌اِف / FATF)، نهاد بین‌المللی مستقر در پاریس است.

اِف‌اِی‌تی‌اِف تلاش‌های بیش از ۲۰۰ کشور و قلمروی سرزمینی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی می‌کند و فهرستی به نام «فهرست خاکستری» از کشورهایی که تحت نظارت شدیدتری هستند، تهیه می‌کند.

این نهاد در ماه فوریه امسال، فیلیپین را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید خارج کرد و در عوض، لائوس و نپال را به این فهرست اضافه نمود.

ایران به همراه کره شمالی و میانمار در «فهرست سیاه» این گروه اقدام مالی قرار دارند.

موناکو از میانه سال ۲۰۲۴ به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی افزوده شده است. این فهرست همچنین شامل دو کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی بلغارستان و کرواسی نیز می‌شود.

موناکو نیز از میانه سال ۲۰۲۴ به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی افزوده شده است. این فهرست همچنین شامل دو کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی بلغارستان و کرواسی نیز می‌شود.

به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید 

ماریا لوئیس آلبوکرک، مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این‌باره گفت: «کمیسیون اکنون به‌روزرسانی جدیدی از فهرست اتحادیه اروپا ارائه کرده که بر تعهد قوی ما برای هم‌راستایی با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه آن‌هایی که توسط اِف‌اِی‌تی‌اِف تعیین شده‌اند، تأکید می‌کند.»

کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان بازوی اجرایی این نهاد اعلام کرد که این فهرست جدید اکنون توسط پارلمان اروپا (بازوی مقننه اتحادیه) و کشورهای عضو بررسی خواهد شد و اگر اعتراضی مطرح نشود، ظرف یک ماه اجرایی خواهد شد.

کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان بازوی اجرایی این نهاد اعلام کرد که این فهرست جدید اکنون توسط پارلمان اروپا (بازوی مقننه اتحادیه) و کشورهای عضو بررسی خواهد شد و اگر اعتراضی مطرح نشود، ظرف یک ماه اجرایی خواهد شد.

دولت موناکو در بیانیه‌ای اعلام کرد که متعهد است در «کوتاه‌مدت» اقدامات لازم را برای خارج شدن از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انجام دهد.

نگاهی به تلاش‌های اخیر امارات

تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف امارات از فهرست کشورهای «پر خطر» خود، در پی تلاش‌های گسترده و پر سر و صدای این کشور برای تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گرفته شده است.

نهادهای نظارتی امارات در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری اقدام به برخورد کرده‌اند و بیش از ۳۳۹ میلیون درهم (معادل تقریبی ۸۰ میلیون یورو) جریمه برای صرافی‌های محلی، شعب بانک‌های خارجی و شرکت‌های بیمه اعمال کرده‌اند.

این رویکرد قاطع شامل اعمال جریمه‌های سنگین، شناسایی نقاط ضعف سیستماتیک در پایش معاملات مشکوک و گسترش نظارت‌های قانونی به بخش‌های پرریسک مانند املاک، تجارت طلا و جواهر، حسابرسی و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی است.

این رویکرد قاطع شامل اعمال جریمه‌های سنگین، شناسایی نقاط ضعف سیستماتیک در پایش معاملات مشکوک و گسترش نظارت‌های قانونی به بخش‌های پرریسک مانند املاک، تجارت طلا و جواهر، حسابرسی و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی است.

بیلبوردهای تبلیغاتی ویلاها و آپارتمان‌های لوکس در دبی، امارات عربی متحده در سال ۲۰۱۸
بیلبوردهای تبلیغاتی ویلاها و آپارتمان‌های لوکس در دبی، امارات عربی متحده در سال ۲۰۱۸آسوشیتدپرس

علاوه بر این، وزارت اقتصاد امارات با همکاری پلیس دبی، نظارت و تبادل اطلاعات درباره جزئیات مالکیت ذینفعان را تقویت کرده است تا تعهد کشور به محافظت از نظام مالی خود در برابر سوءاستفاده را بیش از پیش نشان دهد.

رفتن به میانبرهای دسترسی
هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

وزیر اقتصاد ایران: رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف موافقت کرده است

از باشگاه‌های فوتبال تا اولیگارش‌های روس؛ پارلمان اروپا مقررات جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرد

اتحادیه اروپا اولین گام را برای ایجاد آژانس اروپایی مبارزه با پولشویی برداشت